证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-037 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式 发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张 波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会 ...