关于召开2023年年度股东大会通知的公告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-021 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 ...