证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-016 深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。 会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告披露的提示 性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报 ...