证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...