证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-019 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会 第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、 副总裁唐洋明先生、董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡 文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人 ...