证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年 第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5 月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 ...