董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他委员会[4] 会议召开 - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[5] - 董事会每年至少召开两次会议[16] - 特定情况应召开临时会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[17] - 紧急情况不受通知时间限制，但应合理通知[17] - 定期会议变更通知需提前3日发，不足3日需顺延或获全体董事认可[19] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 提案通过需全体董事过半数投赞成票，担保事项另有要求[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[25] 其他规定 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[25] - 部分情况会议应暂缓表决[25] - 会议记录保存10年[27] - 议事规则经股东大会通过生效，修订由董事会提草案[29] - 议事规则由董事会负责解释[30]