会议信息 - 2024年4月15日发第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，含《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 多项议案尚须提交2023年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[5][7][8][9][12][13][17][18] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[17][18] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权获通过，含修订各委员会实施细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.2651128083亿元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 - 6.4168211171亿元，年末 - 7.6819339254亿元[11] - 2023年初母公司可供股东分配利润 - 3.1637791435亿元，2023年母公司净利润 - 0.3452532457亿元，年末 - 3.5090323892亿元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额4.7334493960亿元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本[11] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] 人员提名 - 公司董事会提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，魏晓雁等3人为独立董事候选人[26][28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占总股本0.35%[36] - 俞珂白等6人未受过处罚、无立案侦查等不良情况[38][39][40][41][42][44][45][46]