证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-051 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年8月 14日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十二次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度， 并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过 55000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大 额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可 ...