证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-007 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2024年4月23日以现场方式召开，会议通知于2024年4月12日通过现场、电话、电子 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加 监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2023 年年度报告全 ...