证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-006 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 2.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布的《2023年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析" 部分及第四节"公司治理"部分相关内容。 公司现任独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生分别向董事会提交 了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 公司独立董事述职报告具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年4月23日以现场方式召开，会议通知于2024年4月12日通过现场、电 话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人， 实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人 ...