红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 第五届董事会第三十七次会议决议公告 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 五届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳 ...