证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-024 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 审议通过了《第六届董事会审计委员会2024年第一季度审计工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2024 年第一季度审计工作报告， 重点对公司一季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 经全体董事同意，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真 ...