会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事现场参加4次，通讯参加8次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席1次[4] 会议审议事项 - 2023年1月30日审议通过日常关联交易预计事项[10] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构事项[13] - 2023年5月5日审议通过聘任财务总监事项[15] - 2023年9月12日审议通过聘任副总经理、董事会秘书事项[15] - 2023年4月25日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年9月28日审议通过2023年限制性股票激励计划等相关事项[17] - 2023年10月19日审议通过限制性股票授予等事项[17] - 2023年6月12日审议通过回购公司股份事项[18] - 2023年12月13日审议通过增加回购公司股份资金总额事项[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务为公司发展提供建议[20]