内部控制情况 - 2023年度报告期存在1项非财务报告内部控制重大缺陷，无财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准与营业收入比例有关[43] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准与直接财产损失金额有关[44] 公司管理体系 - 建立完善法人治理结构和内部控制运行机制[7] - 审计部在董事会审计委员会领导下开展内部审计[10] - 建立较完善人力资源、风险评估、突发事件应急等管理体系[11][14][15] 业务控制措施 - 主要控制措施包括不相容职务分离、授权审批等[16][17][18][19][21] - 制定多项业务管理规定，涵盖货币资金、采购、资产等方面[23][24][26] 股份回购情况 - 拟将原回购方案实施期限延长8个月，预留2000 - 4000万元用于回购[49] - 累计回购股份140.3万股，占总股本0.13%[50] - 股份回购成交总金额为499.9352万元（不含交易费用）[50] 其他事项 - 2023年12月3日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[51]