此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-049 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第四次会议通知于2024年4月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年4月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会审议通过了该议案 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cn ...