委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会成员构成及召集人安排明确[5][7][8] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 其他委员会需时可开临时会，三分之二以上委员提议且出席方可举行[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议书面通知，议题及资料提前三日送达[24] - 会议记录等资料至少保存十年[33] - 委员对所议事项及决议负有保密义务[34] - 公司提供工作条件，承担聘请外界专业机构费用[16] - 细则解释、生效及修改相关规定[18][19]