华图山鼎设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学本科以上学历。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形； （四）不存在证券交易所规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第三章 主要职责 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 （七）督促董事、监 ...