战略委员会组成 - 成员由七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 履职与回避 - 连续两次未出席视为不能履职[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[15] 特殊情况处理 - 无关联委员不足二分之一提交董事会[15] 文件保存与生效 - 会议记录保存不少于10年[15] - 工作规则董事会通过生效[19]