规则修改 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过修改《董事会议事规则》议案[2] - 《董事会议事规则》除部分条款调整外其他内容不变[13] - 修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网[13] - 本次修改的《董事会议事规则》需提交股东大会审议[13] 关联交易与审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决定[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议[4][5] 董事会会议 - 单独或合计持有公司3%以上股份等主体可提议召开临时董事会并提议案[6] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入[6] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[8] - 董事长接到提议后10日内召集和主持，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[8][9] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事认可[9] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开，非现场以特定情况计算出席人数[10] - 出席董事每人一票表决权，董事会决议记名投票表决[10][11] - 董事会审议通过提案形成决议须超过公司全体董事过半数同意，担保等事项须全体成员过半数同意[11] - 董事会决议需全体成员三分之二以上等同意[12] - 不同决议矛盾时以时间上后形成的为准[12] - 每次董事会由董事长等汇报以往决议执行落实情况，董事可质询，秘书常汇报[12] 公司议案与委员会 - 公司年度发展等计划由总经理拟订，董事长提出；财务预算等方案由财务总监会同拟订，董事长提出[6] - 涉及公司对外担保等议案需包含担保或贷款金额等内容[7] - 公司人事任免议案，董事长、总经理按权限提候选人，董事会表决[7] - 董事会设立提名等委员会，成员为单数且不少于三名，部分委员会需过半数独立董事并由其担任召集人[7] - 提名委员会成员由七名董事组成，其中独立董事四名，设独立董事召集人一名[7] - 战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究[7] - 董事会审计委员会由七名董事组成，其中独立董事四名，至少一名独立董事是会计专业人士[8]