高澜股份:董事会决议公告
高澜股份(300499)2024-04-25 18:45- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-026 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 1.审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司<2023年度董 ...