业绩与分配 - 审议通过公司2023年年度报告全文及摘要[3] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.45元（含税）[9] 审计与薪酬 - 拟续聘中审华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[10] - 2024年度独立董事叶代启、何红渠津贴为7.5万元/年[14] 资金与投资 - 公司及控股子公司申请33000万元人民币综合授信额度[19] - 公司使用最高不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 公司及子公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行证券投资[21] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[26] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28]