证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...