证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-033 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后， 董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...