证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-023 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公 司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度 进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 是 | | 4 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 5 | 《信息披露管理办法》 | 否 | | 6 ...