证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-016 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董 事，并于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生以通讯方式参加会议 并表决，公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席了 会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营 ...