证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票； ...