会议相关 - 第四届董事会第十四次会议于2024年4月23日召开，9位董事全到[1] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3][5][6][8][9][10][12][13][15][16][18] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][4][6][9][10][12][13][15][16][18] - 董事会同意2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 资金安排 - 2024年度公司拟向银行申请授信不超8亿元[14] - 2024年度公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理[16] - 2024年度公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[17] 业务额度 - 公司及子公司外汇套期保值业务累计不超4.5亿元或等值外币[19] - 公司预计2024年度为子公司担保额度不超2亿元[22] 机构聘任 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[24]