证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-039 浙江兆丰机电股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，均审 议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈焕章先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五 届董事会届满止。 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 金 | 瑛、徐 | 远、陈焕章 | 金 | 瑛 | | 薪酬与考核委员会 | 陈焕章、金 | | 瑛、孔爱祥 | 陈焕章 | | | 提名委员会 | 杨晓蔚、陈焕章、徐 | | 远 | 杨晓蔚 | | 1 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委 ...