证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-043 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实 际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年第一季度报 ...