证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-013 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事张红敏女 士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人 员列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及其 摘要 ...