深圳科创新源新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》等相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，结合深圳科创新源新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的依据 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深 ...