董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易需董事会审议批准[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议披露[13] - 与关联自然人交易金额超30万元关联交易需董事会审议披露[13] - 发生金额占最近一期经审计净资产50%以下（不含50%）贷款由董事会审议批准[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助事项需董事会审议后提交股东大会批准[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等担保事项需董事会审议后提交股东大会批准[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[19] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[21] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[23] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前10日和2日送达书面会议通知[25] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[26] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[40] - 董事会权限内担保及财务资助事项，需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[40] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[41] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[41] - 董事会会议可按需全程录音[43] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录内容包括会议届次、通知发出情况等[43] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[44] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[40] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[45] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[47][48] - 议事规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[48] - 议事规则经股东大会审议通过后生效，修改亦同[48] - 议事规则由公司董事会负责解释[49]