交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[6] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[7] 担保审议标准 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[12] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19][20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[24] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[28] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[29] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[31] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[32] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 监事会或股东自行召集股东大会，在股东大会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[47] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[47] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[48] 决议通过规则 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[53] - 修改公司章程等事项由股东大会以特别决议通过[55] - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[55] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[56] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 股东大会通过派现、送股等提案，公司应在结束后2个月内实施[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[59] - 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东为特定股东[56]