证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-017 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年4月22日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公 ...