北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以 口头方式通知各董事于 2024 年 10 月 11 日下午 16：30 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由半数以上董事推举隋国栋先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第四 ...