安福县海能实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安福县海能实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关文件要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安福县海能实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...