会议情况 - 第三届董事会第十一次会议全体董事出席[2] - 董事会同意于2024年5月20日召开2023年度股东大会[23] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票赞成通过[3][5][6][7][19][20][21][22][24] - 《2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》3票赞成4票回避[12] - 《2024年度独立董事薪酬方案》4票赞成3票回避[13] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》4票赞成3票回避[15] - 《关于会计政策变更的议案》已通过独立董事专门会议审议[25] 分红转增 - 拟以总股本84,327,000股为基数，每10股派24元（含税），转增5股[18] 人员聘任 - 聘任郑宇轩为公司证券事务代表[22]