行业概述 - 中国演出票务市场由一级市场和二级市场组成，一级市场实行单一定价，票源来自主办方，二级市场受市场调节，价格灵活，票源包括个人转售等 [1] - 二级市场通过价格机制和交易平台促进票务资源再分配，缓解热门演出供需矛盾，提升市场活跃度 [1] - 一级市场交易模式为B2C，二级市场包括平台交易（B2B2C、C2B2C）和线下交易（B2C、C2C） [2] 市场规模 - 2024年国内大型演唱会票房突破260亿元，同比增长78.1%，观众人数超2900万人次，同比增长45.0% [4] - 猫眼娱乐2024年演唱会票务GMV同比增长约90%，阿里影业旗下大麦网2025财年营收20.57亿元，同比增长236%，分部业绩12.3亿元，同比增长339% [5] 市场问题 - 头部明星演唱会供不应求，刺激黄牛票转卖，部分演唱会公开销售票不足总票房的50% [9] - 2024年在线票务投诉中退款问题占比56.94%，霸王条款占19.44%，其他问题包括退换货难、售后服务等 [11] - 实名制购票政策执行不足，黄牛倒票现象未有效遏制，需完善退票渠道和加强技术对策 [14]

公司专利技术 - 公司取得基于相变热转移的冷却系统专利 授权公告号CN223090604U 申请日期为2024年07月 [1] - 专利技术包括吸热基板 放热基板 相变腔体 相变工质和散热器 通过微结构与相变工质配合实现热量转移 [1] - 相变工质汽化后接触低温内侧壁液化 形成循环散热系统 适用于舞台灯等设备 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2005年 位于广州市 注册资本12649 05万人民币 属于其他制造业 [2] - 公司对外投资8家企业 参与招投标226次 拥有47条商标信息和1034条专利信息 [2] - 公司还拥有51个行政许可 显示其在行业内的活跃度和合规性 [2]

人事变动 - 公司选举陈嘉仪为第四届董事会职工董事，任期三年[2] 人员信息 - 陈嘉仪1983年出生，会计学本科，有相关工作履历[5] 持股情况 - 陈嘉仪间接持股67,500股，直接持股1,459股，合计占总股本0.05%[5]

公司第四届董事会组成情况 - 董事长为蒋伟楷先生 [1][2] - 非独立董事包括蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士 [2] - 独立董事包括王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 [2] - 董事会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] - 董事会成员兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2] 公司第四届董事会专门委员会选举情况 - 审计委员会由蒋伟权先生、王艳女士、丁晓明先生组成 [2] - 提名委员会由蒋伟楷先生、丁晓明先生、杨雄文先生组成，丁晓明为主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由蒋伟楷先生、杨雄文先生、王艳女士组成，杨雄文为主任委员 [3] - 战略委员会由蒋伟楷先生、蒋伟权先生、劳杰伟先生组成，蒋伟楷为主任委员 [3] - 各委员会任期三年，与董事会任期一致 [3] 公司高级管理人员聘任情况 - 总经理为蒋伟楷先生 [3] - 副总经理为肖翠娟女士、黄前程先生 [3] - 财务总监为许凯棋先生 [3] - 董事会秘书为劳杰伟先生 [3] - 高管任期三年，与董事会任期一致 [3] - 所有高管任职资格符合法律法规，无不良记录 [3][4] 董事会秘书联系方式 - 联系人劳杰伟，电话020-84853328，传真020-39962698 [4] - 邮箱security@terblycom，地址广州市番禺区石碁镇海涌路109号 [4]

董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全票通过所有议案，选举蒋伟楷为董事长并兼任总经理，任期三年 [1][2][3] - 新一届董事会专门委员会完成组建，审计委员会由蒋伟权、王艳（主任）、丁晓明组成，提名委员会由蒋伟楷、丁晓明（主任）、杨雄文组成，薪酬与考核委员会由蒋伟楷、杨雄文（主任）、王艳组成，战略委员会由蒋伟楷（主任）、蒋伟权、劳杰伟组成 [2][3] - 聘任肖翠娟、黄前程为副总经理，许凯棋为财务总监，劳杰伟为董事会秘书，任期均至第四届董事会届满 [4][5][6] 核心管理层持股情况 - 董事长蒋伟楷直接持股4641.58万股（占总股本36.7%），与董事蒋伟权为兄弟关系，两人为公司控股股东及实际控制人 [6][7] - 财务总监许凯棋通过合伙企业间接持股25.5万股，直接持股3154股 [7][8] - 董事会秘书劳杰伟间接持股15.75万股，直接持股3154股 [9] - 副总经理肖翠娟间接持股36万股，直接持股2846股（合计占比0.29%） [10] - 副总经理黄前程间接持股6万股，直接持股3488股（合计占比0.05%） [11] 高管背景 - 蒋伟楷自2005年起历任公司总经理、董事长，拥有电子技术高级工程师职称，工商管理硕士学位 [6] - 肖翠娟自2005年加入公司，历任国际业务部销售总监，分管海外市场 [10] - 黄前程为光学专业硕士，2015年起担任研发总监，主导技术开发 [11] - 劳杰伟持有法律职业资格证，2012年加入公司负责法务及董事会事务 [9]

董事会选举 - 公司2025年7月4日选举产生第四届董事会董事成员[1] - 第四届董事会任期三年[1] 董事会成员 - 董事长为蒋伟楷，非独立董事有蒋伟权等，独立董事为王艳等[1] 董事会委员会 - 下设审计等四个委员会，各委员会成员及主任委员明确[3][4] 公司聘任 - 聘任蒋伟楷为总经理等，任期三年[5] 董事会秘书信息 - 劳杰伟为董事会秘书，提供联系电话等信息[6][7]

人事变动 - 2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举蒋伟楷为董事长，任期三年[3] - 聘任蒋伟楷为总经理，任期至第四届董事会届满[7] - 聘任肖翠娟、黄前程为副总经理，任期至届满[9] - 聘任许凯棋为财务总监，任期至届满[10] - 聘任劳杰伟为董事会秘书，任期至届满[11] 股权情况 - 蒋伟楷直接持股46,415,812股，占总股本36.70%[14] - 许凯棋持股合计占总股本0.20%[15] - 劳杰伟持股合计占总股本0.13%[16] - 肖翠娟持股合计占总股本0.29%[17] - 黄前程持股合计占总股本0.05%[17] 表决结果 - 各议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][7][9][10][11]

股东大会出席情况 - 75名股东或代表参会，代表93,427,862股，占比73.8616%[5] - 6人现场参会，代表90,137,898股，占比71.2607%[5] - 69人网络投票，代表3,289,964股，占比2.6010%[5] 选举情况 - 蒋伟楷等当选非独立董事，同意票占比99.8013%[7][9][10] - 王艳等当选独立董事，同意票占比99.8013%[11][12][14] 议案表决情况 - 《公司章程》修订案同意93,406,458股，占比99.9771%[15] - 《股东会议议事规则》修订案同意93,274,508股，占比99.8359%[16] - 《募集资金管理制度》修订案同意93,270,208股，占比99.8313%[17]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会7月4日召开[1][5] - 6月16日董事会决定召开本次股东大会[5] - 现场会议7月4日下午14:30在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[8] 提案相关 - 股东蒋伟楷持有36.70%股份，6月23日提议新增临时提案[6] - 6月23日董事会同意取消原提案，新增蒋伟权为非独立董事候选人提案[6] - 6月24日公司刊登《股东大会补充通知》[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份90,137,898股，占比71.2607%[9] - 参与网络投票股东69名，代表股份3,289,964股，占比2.6010%[9] - 出席股东大会中小投资者70人，代表股份3,290,064股，占比2.6010%[11] - 出席股东大会股东共75人，代表股份93,427,862股，占比73.8616%[11] 表决结果 - 多项选举及修订议案同意股数及占比情况[14][16][18][21][27][28][29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[31]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] - 现场会议为期半天，食宿及交通费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][26] - 投票代码为350833，投票简称为浩洋投票[24] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事、独立董事应选人数各为3人[4][5] - 选举均采用等额选举[25] 议案信息 - 议案3和4为特别决议议案，其他为普通决议议案[6] - 股东大会提案包括总议案等多项议案[20] 其他信息 - 现场登记时间为7月3日8:30 - 17:00[9] - 会议联系人劳杰伟，电话020 - 84853328[11]