| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事徐晓东先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司 独立董事届满六年，徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-012）。为保证公司董事会的规范运行， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...