| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议 事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时 限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张 卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"回盛转债"转 ...