公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[3] - 2023年公司修订14项公司治理制度[6] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会[7] 组织架构 - 2023年公司设置内审与法务部等多个部门[9] 理念与管理 - 公司秉承“为核生化安全赋能”使命，坚持“引领、融合、简单、奉献”核心价值观[11] - 公司奉行“人尽其责，才尽其用”人才理念[12] - 公司对员工进行季度、年度绩效考核[12] 风险管理 - 公司建立完善安全生产管理体系及应急预案，开展安全生产培训[14] - 公司对运营各环节进行风险评估，收集研究内外部风险因素[15] 制度建设 - 公司建立财务管理等多项控制政策和程序[16] - 公司制定众多财务管理制度，保证财务报告准确完整[18] - 公司完善合同管理分级授权机制和评审流程[19] - 公司明确销售和采购各环节岗位权责，加强供应商管理[20] - 公司严格落实关联交易管理办法，无异常关联交易[21] - 公司制定对外投资和担保管理办法，进行市场调研[22] 资金管理 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[26] 内部审计 - 公司建立内部审计监督体系，保证内审独立性和有效性[29] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的1%，重要缺陷为0.5%-1%之间（含本数），一般缺陷为0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失大于合并报表资产总额的1%，重要缺陷为介于0.5%－1%之间（含本数），一般缺陷为小于0.5%[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[38] 保荐核查 - 2023年保荐代表人通过多种方式对公司内部控制进行核查[39] - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合要求，保持了有效的内部控制[40] - 保荐机构认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[40]