会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决8票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》3票同意通过[13] 公司决策 - 2023年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[11] - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[17] - 提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[19] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[20] 制度修订 - 根据规定和实际情况修订《公司章程》等部分管理制度[15]