证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营 ...