证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...