会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[5] - 2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议等[10] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[10] - 2024年1月19日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[13] 人员与机构相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度董事会聘任高级管理人员任职资格合规[11] - 2023年度调整独立董事薪酬符合要求[11] - 独立董事杜健出席相关会议情况[4] - 独立董事在第四届董事会任期届满后不再任职[13] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11] - 报告期内无提议更换会计师事务所情况[12] - 报告期内无独立聘请中介机构情况[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[12]