投资与资金运用 - 2024年第一季度产业基金以基金资金对外再投资，首期出资5000万元[9] - 公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[20] 关联交易 - 截止2024年4月25日，与健合香港日常关联交易金额为339万元，2023年度经审计净资产为13.73亿元，披露标准关联交易金额为686万元[9][28] - 2024年度与关联方日常关联交易总金额预计不超过15,668万元[24] 利润分配 - 以268,514,500股为基数进行2023年度利润分配，每10股派发现金红利0.75元，合计派20,138,587.50元[13] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，应出席7人，实际出席7人[2] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》同意6票，反对1票（董事鲍佳），弃权0票[7] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[5] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意6票，反对1票（董事鲍佳），弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》获通过[18] - 《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》获通过[21] - 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》获通过[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获通过，董事鲍佳反对[32] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2023年度股东大会审议[36] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》，同意于2024年5月24日下午14:00召开，同意7票，反对0票，弃权0票[37] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用待确定[17] - 公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过20亿元综合授信额度，有效期12个月[29] - 董事会同意在未聘任新财务总监期间，由财务副总监王其代行职责[31] - 公司根据规定修订《关联交易管理制度》[34]