会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年4月24日召开，5名监事全部出席[3] - 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案，表决均全票通过[4][6][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[12] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[14] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[14] - 发行对象不超35名，现金认购[15] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行股票6个月内不得转让[16] 其他事项 - 小额快速融资决议有效期至2024年年度股东大会召开之日，表决全票通过[9][19] - 2024年度担保额度预计议案需提交2023年年度股东大会审议，表决全票通过[20] - 2022年限制性股票激励计划部分可归属数量为369.45万股，表决全票通过[22] - 2024年第一季度报告审议通过，内容真实准确完整[23] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[7] - 发行股票将在深圳证券交易所创业板上市[8] - 董事会获授权办理小额快速融资有关全部事项[10] - 监事会同意为子公司提供担保事宜[20]