西安中熔电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...