1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管 理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事 会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵 宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会 议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。 公司监事、部分高级管理人员 ...